Kaip praneša  2018.03.02 pranešė “Vesti.lv“:

Ketvirtadienį JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tinklas (“FinCEN“) paskelbė 20 skirtingų dokumentų “ABLV Bank“ byloje, tačiau juose nėra bankui pateiktų kaltinimų.

Vienas iš dokumentų – “Įrodymo memorandumas“ (“Evidentiary Memorandum“) – daugiausia pažymimas konfidencialumu.

Joje minimi keli atvejai, susiję su banku, kurie jau buvo minėti anksčiau – apie pinigų nutekėjimą iš Moldovos ir Ukrainos, apie galimą sankcijų Šiaurės Korėjos pažeidimą. Taip pat nurodoma banko ir Latvijos priežiūros institucijų reakcija.

Paskelbtoje memorandumo dalyje nenurodyta pareigūnų kyšininkavimas, kuris anksčiau minimas “FinCEN“ ataskaitoje.

Memorandume yra nuorodos į 109 šaltinius, tačiau dauguma jų nėra pavadinimų. Taip pat kalbama apie aštuonias konsultacijas, tačiau nenurodoma su kuo.

Apie ABLV banko sužlugdymą praeitą savaitę pasisakė ir Ventspilio meras Aivaras Lembergas, kad tai yra JAV darbas.

 

Reklama