Vakarų milijardai – tiesiai į prokurorų seifus

Operacija „Kartagina“: Ukrainos prokuratūroje atskleistas sukčių skambučių centrų „stogas“ ir milijoninis pinigų plovimo tinklas

Ukrainos kovos su korupcija institucijos smogė galingą smūgį aukščiausio lygio korupciniam tinklui, veikusiam pačioje šalies teisinės sistemos širdyje. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras (NABU) ir Specializuotoji antikorupcinė prokuratūra (SAPO) įvykdė plataus masto specialiąją operaciją kodiniu pavadinimu „Kartagina“ (Operation Carthage). Jos metu Generalinėje prokuratūroje buvo atskleista nusikalstama grupuotė, teigiamai teikusi nelegalią apsaugą fiktyviems skambučių centrams. Skandalo centre atsidūrė Generalinės prokuratūros Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo departamento viršininko pavaduotojas Serhijus Kropyva, kuris, tyrėjų duomenimis, organizavo šią schemą ir į ją įtraukė kitus prokurorus bei tarpininkus, o netrukus po kratų iš savo pareigų oficialiai atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka.

Remiantis oficialiais NABU ir SAPO duomenimis, nusikalstamos organizacijos nariai reguliariai imdavo kyšius iš vadinamųjų scam (sukčių) skambučių centrų, kurie apgaudinėjo ne tik Ukrainos, bet ir užsienio šalių piliečius. Teisėsaugos šaltinių teigimu, kiekvienas toks skambučių centras prokuratūros atstovams kas mėnesį mokėdavo apie 7 000 JAV dolerių, kad pareigūnai „nepastebėtų“ jų nelegalios veiklos ir netrukdytų vykdyti nusikaltimų.

Šie nusikalstami biurai, naudodami suklastotas investicijų platformas, apgaudinėjo žmones visoje Europoje ir Azijoje, o tarp nukentėjusiųjų, praradusių dideles pinigų sumas prarado ir Lietuvos piliečiai.

Gauti nelegalūs pinigai vėliau buvo kruopščiai plaunami, todėl daugiau nei 20 mln. grivinų (apie 450 000 JAV dolerių) buvo išleista prabangiam nekilnojamajam turtui, brangenybėms ir kitiems vertingiems daiktams įsigyti, be to, grupuotės lyderis dar už 12 mln. grivinų pirko turtą (įskaitant apartamentus Karpatų kalnų kurorto zonoje) buvo užrašęs trečiųjų asmenų vardu, o daugiau nei 10 mln. grivinų buvo paslėpta artimųjų banko sąskaitose, maskuojant tai kaip legalias verslo pajamas.

Prasidėjus operacijai, socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito nuotrauka su iki viršaus šimto dolerių banknotų ryšuliais prigrūstu seifu, pažymėtu NABU ir SAPO logotipais. Nors šis vaizdas tapo chrestomatiniu korupcijos Ukrainoje simboliu, teisinėje erdvėje dėl jo kilo ginčų, kadangi buvęs generalinis prokuroras R. Kravčenka kategoriškai paneigė bet kokias sąsajas su šiuo konkrečiu seifu, o jo gynėjai teigė, kad ši nuotrauka buvo paimta iš visiškai kitos, atskiros baudžiamosios bylos archyvų ir panaudota manipuliacijoms, siekiant diskredituoti Vakarų paramą Ukrainai. Nepaisant to, oficialios institucijos patvirtino, kad pačių kratų metu prokuratūros patalpose rasti ir konfiskuoti įrodymai bei grynieji pinigai yra pakankami baudžiamajam procesui tęsti.

Šis korupcijos skandalas tapo vienu didžiausių išbandymų prezidento Volodymyro Zelenskio komandai, kadangi Vakarų partneriai, teikiantys milijardinę finansinę ir karinę paramą Ukrainai, vis griežčiau reikalauja visiškos finansų skaidrumo kontrolės. Nors Generalinė prokuratūra paskelbė visiškai bendradarbiaujanti su antikorupciniais tyrėjais, visuomenės pasipiktinimas auga, o teismas jau skyrė Serhijui Kropyvai kardomąją priemonę – suėmimą su milžinišku 2,7 mln. JAV dolerių užstatu. Šiuo metu yra nustatyti penki pagrindiniai šios nusikalstamos grupės nariai, tačiau tyrėjai toliau aiškinasi kitų aukšto rango pareigūnų galimą įsitraukimą į tarptautinį sukčių saugojimo tinklą.